default page
marriage.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

С начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45,2 млрд гривен

16:22, 17/10/2017, Экономика

Госфинмониторинг с начала года обнаружила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или с другими преступлениями, на общую сумму 45,2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Финмониторинга, в правоохранительные органы направлено 518 материалов по этим операциямю

Кроме того, за 9 месяцев в правоохранительные органы направлено 164 материала относительно расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками. Сумма нарушений составляет 15 млрд гривен.

Всего за весь период проведения расследований (март 2014 - сентябрь 2017) в правоохранительные органы направлено 711 материалов в отношении бывших чиновников на сумму 216,7 млрд гривен, заблокированы на счетах физических и юридических лиц средства в эквиваленте 1,5 млрд долларов.

Особое внимание Госфинмониторинг уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников за границей.

Так, по сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Совместно с правоохранительными органами Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности (сепаратизма). За 9 месяцев Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму 766,85 млн гривен. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме человек, 47,63 млн гривен, заблокированы.

Напомним, Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

18/11

Средняя зарплата главы НАПК Корчак была 100 тыс. гривен в первом полугодии 2017

18/11

Трамп назвал Клинтон величайшим лузером всех времен

18/11

В МИД Украины вызвали польского посла после запрета на въезд в Польшу

18/11

Макрон провел встречу с премьером Ливана в Париже

18/11

В Затоке депутаты и полицейский организовали схему завладения землями

18/11

Днем боевики на Донбассе применяли минометы и танки, - штаб АТО

18/11

В Украине не закроют школы с языком обучения нацменьшинств, - Гриневич

18/11

В Китае спустили на воду первое полностью электрическое грузовое судно

18/11

Самый титулованный в истории штангист скончался из-за цирроза печени в 50 лет

18/11

В МИД Польши прокомментировали запрет на въезд Шереметы

18/11

В Польше отказали во въезде в страну первому украинцу из черного списка

18/11

Трампу предложат выделить Украине 47 млн долларов на вооружение, - ABC News

18/11

В Одессе полиция задержала двух сообщников вора в законе

18/11

На стройке в центре Киева произошло обрушение

18/11

Суд оштрафовал норвежскую студентку-миллиардера на тыс. за вождение в пьяном виде

18/11

В Харькове иномарка въехала в пассажирский автобус, есть пострадавшие

18/11

Российская активистка попросила убежища в Украине из-за преследования в РФ

18/11

В Греции арестовали 16 участников демонстрации, которые напали на полицию

18/11

У Києві посеред вулиці викрали жінку

18/11

На Харьковщине задержали подонка, изнасиловавшего 8-летнего ребенка

18/11

Жена генпрокурора Луценко владеет квартирой на Печерске за 17 млн гривен

18/11

Эрдоган отбросил извинение НАТО за инцидент с флагом в Норвегии

18/11

Обвал дома на Воздвиженке: компания-застройщик сообщила подробности инцидента

18/11

В Полтавской области за сутки произошло 5 ДТП, погиб ребенок, еще 4 человека травмированы

18/11

В СБУ сделали заявление по обмену пленными с «Л/ДНР»

18/11

Умер один из основателей группы AC/DC

18/11

В Одесской области открыли новый отдел пограничной службы

18/11

Украина вызвала польского посла из-за запрета на въезд украинцу из черного списка Ващиковского

18/11

Полиция определила, откуда поступили 13 сообщений о заминировании

18/11

В России гаишники вместе с попами толпами ходят крестным ходом по опасным участкам дорог (видео)


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен marriage.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.